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[判断题]

识别到客户或其法定代表人是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由开户网点采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。（)

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发布时间：2022-05-08

更多“识别到客户或其法定代表人是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的，应由开户网点采取强化的身份识别措施后根据客户主管部门意见确定是否建立业务关系。（)”相关的问题

第1题

特定自然人指的是（)。

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

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第2题

对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求，不适用于其特定关系人（如亲属)。（)

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第3题

客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，互联网金融从业机构应当采取更为（)的客户身份识别措施。

A.A.严格

B.B.宽松

C.C.快捷

D.D.全面

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第4题

需要进行强化客户身份识别的的特定自然人包括（).

A.可能通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

B.外国政要其父母、配偶、子女等近亲属

C.国际组织高级管理人员

D.外国政要

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第5题

以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人（）？

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第6题

特定自然人是指对外国政要、国际组织的高级管理人员以及上述自然人的特定关系人。（)

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第7题

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人（）

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第8题

邮政储蓄机构应对以下（）特定客户开展特别客户身份识别（)

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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第9题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。（）

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第10题

对于外国政要的客户身份识别要求，不适用于其特定关系人。（)

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第11题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经（)

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

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