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题目内容
（请给出正确答案）
A.洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱与恐怖活动相结合，不会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害
C.洗钱活动扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展
D.洗钱活动破坏金融机构文件经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险
答案
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第1题
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
第3题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第4题
B．实施更为严格的客户身份识别措施，按照了解您的客户原则积极开展客户身份识别工作，进一步了解客户及实际控制人、实际受益人情况，适度提高客户及其实际控制人、受益人信息的收集和更新频率
C．对高风险客户进行强化监测，进一步了解客户的财产和资金来源，提高交易监测频度
D．根据公司规定每季度需完成高风险客户季度尽调表，每半年进行一次洗钱风险等级重新划分
第5题
A.危险固体废物特指有害废物，具有易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、毒性、放射性等特性
B.危险废物管理不当时会给人类健康或环境造成重大急性（即时）或潜在危害等
C.危险废物对人体健康和环境保护潜伏并无较大危害
第6题
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.根据影响因素的变化随时调整客户等级分类
D.对客户洗钱风险分类信息严格保密
第7题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第8题
A.不发光的ONU
B.随机异常发光的ONU
C.流氓ONU的危害很大，会导致整个PON下ONU无法上线或频繁掉线
D.常发光的ONU
第9题
A.通常蠕虫的传播无需用户的操作
B.蠕虫病毒的主要危害体现在对数据保密性的破坏
C.蠕虫的工作原理与病毒相似，除了没有感染文件阶段
D.是一段能不以其他程序为媒介，从一个电脑系统复制到另一个电脑系统的程序
