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[主观题]

香港反洗钱报告包括（)。

A、大额现金交易

B、可疑交易

C、赌场大额现金交易

D、大额现金和可疑交易

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发布时间：2022-07-06

更多“香港反洗钱报告包括（)。”相关的问题

第1题

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第2题

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)报告，并受法律保护？

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第3题

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解你的客户;

B.大额现金交易报告;

C.可疑交易的分析;

D.与司法机关全面合作。

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第4题

什么是金融机构反洗钱活动的基础工作？（)

A 了解客户

B 大额现金交易报告

C 可疑交易的分析

D 与司法机关全面合作

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第5题

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交哪一个报告并受法律保护？（)

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第6题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.反洗钱综合报告

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第7题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第8题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第9题

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括执行大额和可疑交易报告制度。（）

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第10题

营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括（）

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第11题

下列关于大额交易报告的表述错误的是（）

A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告

B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易

C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为

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