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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控
B.渠道会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响
C.身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高
D.股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，间接影响金融机构客户尽职调查的有效性
答案
更多“金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。以下说法错误的是：（)。”相关的问题
第2题
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生
第4题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第9题
A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
第10题
