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[单选题]

根据自己的业务目标并针对客户的侧重，进行规划.研究.调查.衡量.分析.采取纠正措施和持续改进的过程称为（）。

A.客户评价

B.客户满意度调查

C.客户满意度评估

D.客户满意度管理

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发布时间：2022-05-19

更多“根据自己的业务目标并针对客户的侧重，进行规划.研究.调查.衡量.分析.采取纠正措施和持续改进的过程称为（）。”相关的问题

第1题

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括

A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人

C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D.对业务关系采取持续的尽职调查

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第2题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第4题

针对高风险客户，采取（）的管理措施；针对低风险客户，采取（）的管理措施

A.持续、暂时

B.简化、强化

C.常态、非常态

D.强化、简化

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第5题

下列对可疑类客户采取的风险控制措施恰当的为（）。

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

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第6题

持续改进的目的是对实施质量控制过程中出的问题及时采取（)措施。

A.纠正

B.整改

C.改进

D.通报

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第7题

控制过程的第二步工作主要有（)A．分解目标并确立控制标准B．对照标准衡量实际工作绩效C．评价偏

控制过程的第二步工作主要有()

A．分解目标并确立控制标准

B．对照标准衡量实际工作绩效

C．评价偏差及其严重程度

D．采取纠正行动

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第8题

考核后的评价及持续改进时应考虑()等方面。

考核后的评价及持续改进时应考虑（)等方面。

A.对考核结果进行评价，找出工作偏差

B.针对工作偏差制定纠正措施

C.防止问题再发生制定预防措施，进行改进

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第9题

持续改进的目的是对实施质量控制过程中出的问题及时采取纠正措施。（)

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第10题

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（)。

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

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第11题

针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施。（)

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