题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户身份识别包括那些要素。（)
A.客户身份证号相关
B.联系地址
C.实际控制人或实际受益人
D.职业
E.收入情况
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份证号相关
B.联系地址
C.实际控制人或实际受益人
D.职业
E.收入情况
答案
更多“客户身份识别包括那些要素。()”相关的问题
第1题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第3题
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
第4题
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
第6题
A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
第7题
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
第8题
A.真实身份
B.交易目的及交易性质
C.资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
第9题
A.监护关系证明材料
B.授权书
C.委托书
D.公证书
第10题
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
