首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。

A.3，高风险、中风险、低风险

B.3，高风险、较高风险、低风险

C.4，高风险、较高风险、一般风险和低风险

D.4，高风险、中风险、低风险、较低风险

答案

查看答案

发布时间：2022-05-27

更多“河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（)四个等级，分别（)。”相关的问题

第1题

客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（)

A.3

B.4

C.5

D.6

点击查看答案

第2题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

点击查看答案

第3题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

点击查看答案

第4题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。（)

点击查看答案

第5题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

点击查看答案

第6题

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（)和低风险这几类。

A.高风险

B.禁止类

C.中风险

D.中低风险

点击查看答案

第7题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。（)

点击查看答案

第8题

用电客户电费风险等级从高到底划分为（）等级别。

A.特高风险

B.极高风险

C.高风险

D.一般风险

E.低风险

F.极低风险

点击查看答案

第9题

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

点击查看答案

第10题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

点击查看答案

第11题

根据风险大小程度，按照从高到低的原则划分为（）个等级风险。

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

西南大学2024考研复试时间：3月—4月湖北2024高考采用全国几卷新高考全国卷I还是卷II 陕西理工大学2024年考研拟录取名单已公布 2025年长江大学考研报名时间六所公费师范大学的录取分数线2024 最低多少分 24年中国政法大学考研复试流程山东师范大学2024年考研拟录取名单已公示辽宁25年研究生考试报名时间预测是何时？10月5日—10月25日陕西2024高考采用全国几卷全国甲卷还是乙卷 24年中国矿业大学北京考研复试流程

高考志愿助手全部 >

江苏工程职业技术学院是985还是211大学？山东商业职业技术学院怎么样？学校简介湖北铁道运输职业学院特色专业建设点有哪些？青岛滨海学院学校简称是什么？有哪些专业？江苏建筑职业技术学院是985还是211大学？山东艺术学院学校简称是什么？有哪些专业？菏泽医学专科学校怎么样？学校简介湖北幼儿师范高等专科学校特色专业建设点有哪些？齐鲁医药学院学校简称是什么？有哪些专业？山西大学位于哪个城市？

下载APP

关注公众号

TOP