第1题
A.延迟资金结算
B.暂停交易
C.冻结账户
D.注销商户
第3题
A.制卡信息泄露;因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露
B.空白成品卡丢失50张以上;受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上;我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件
D.在社会上造成重大负面影响,涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件
第4题
第5题
A.业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。
B.因管理不善、系统漏洞等原因,导致客户资料遗失或信息泄露,且涉及信用卡客户达到10户(含)以上的。
C.发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
D.业务系统非正常原因中断连续达到4小时(含)以上或出现账务异常,业务无法正常开展,严重影响信用卡业务正常开展的。
第6题
B.公司营业网点受到50人以上围堵.冲击,或者连续一周受到20人以上围堵.冲击的事件
C.重要信息系统出现故障.受到网络攻击,导致公司在同一省份的营业网点.电子渠道业务中断3小时以上,或者在两个及以上省份的营业网点.电子渠道业务中断30分钟以上,或者因网络欺诈或其他信息安全事件,导致公司或客户资金损失1000万元以上,或者造成重大社会影响的事件
第7题
A.营销人员因工作失误、失职、渎职、违规、违纪、违法等原因,造成经济损失金额50万元及以上
B.差错电量200万千瓦时及以上
C.差错金额100万元及以上
D.在全国、全网或全省范围内产生重大不良影响的事件
第8题
A.营销人员因工作失误、失职、渎职、违规、违纪、违法等原因,造成经济损失金额50万元及以上
B.差错电量200万千瓦时及以上
C.差错金额100万元及以上
D.在全国、全网或全省范围内产生重大不良影响的事件
第9题
A.依法经工商行政管理机关核准登记或主管机关批准设立,注册或经营地址在农商银行服务辖区内,成立半年以上
B.经营管理制度健全,财务状况良好,主营业务清晰,效益良好,核心管理人员具有良好素质和管理能力
C.法人客户法定代表人、主要股东、实际控制人及其家庭成员信用状况良好,无欺诈、恶意逃废债务等不良信用记录,无重大不良环保信息记录,无因严重违法违规被政府部门行政处罚等记录
D.借款人具备支付购房首付款和按期偿还本息的能力,且还款来源合法合规;首付款须为自有资金,来源不能为银行贷款或者其他借款
第11题
B.因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件致使银行保险机构5个以上营业网点停业3天以上,或者造成重大社会影响
C.银行保险机构营业网点受到100人以上围堵、冲击,或者连续一周受到15人以上围堵、冲击
D.重要信息系统出现故障、受到网络攻击,导致银行保险机构在同一省份的营业网点、电子渠道业务中断3小时以上,或者在两个及以上省份的营业网点、电子渠道业务中断30分钟以上,或者因网络欺诈或其它信息安全事件,导致银行保险机构或客户资金损失1000万元以上,或者造成重大社会影响