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[多选题]

分行在MMTA系统录入利率互换的预审批单时，以下哪些是必须上传的影像资料（)。

A.客户风险评估书

B.客户交易委托书

C.代客风险管理业务协议

D.交易确认书

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发布时间：2022-05-19

更多“分行在MMTA系统录入利率互换的预审批单时，以下哪些是必须上传的影像资料（)。”相关的问题

第1题

涉刑客户调整风险等级时必须上传哪些附件（）

A.尽职调查表

B.业务员报告书

C.系统审核意见

D.高管审批单

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第2题

涉刑客户如上报可疑交易，必须上传哪些附件（）

A.尽职调查表

B.业务员报告书

C.系统审核意见

D.高管审批单

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第3题

以下哪项说法是正确的（）。

A.中国护照开户时姓名需录入中文名字

B.客户借记卡改密不用上传卡片影像

C.信用卡领卡激活可不用上传信用卡背面影像

D.客户开立结算卡必须上传工作证明

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第4题

柜员在受理客户交易申请时，对于未评级或需要重新评级的客户，应提示客户先到理财经理处进行风险承受能力评估，由理财经理将风险评估结果录入ocrm系统（或柜员使用“5960客户风险等级变更”交易录入)。（)

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第5题

5G物联网连接资费申请折扣，发起政企业务审批单时，需要上传哪些附件？（)

A.商机截图

B.营业执照盖章复印件

C.客户风险等级评估表

D.申请资费附件模版

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第6题

“申购代销公募基金（对私)”交易申请远程授权时，不属于该交易拍摄上传的影像资料是（)。

A.银行卡

B.代理人证件

C.客户影像

D.客户证件(本人)

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第7题

对于发现的涉刑客户，应进行哪些操作？（）

A.填写高管审批单

B.调整客户风险等级

C.上报可疑交易

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第8题

信贷电子档案是指通过信贷管理系统及其子系统录入或扫描上传的各类信贷业务资料，包括()

信贷电子档案是指通过信贷管理系统及其子系统录入或扫描上传的各类信贷业务资料，包括（)

A.客户基础信息和台账资料

B.信贷审批子系统资料

C.贷后管理子系统资料

D.信贷影像档案管理子系统及其他资料

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第9题

我行在受理客户提交的汇出国际汇款业务时,经审核业务资料无误后,经办柜员应在核心银行系统内选择055472-汇款提示交易,录入相关的信息。（)

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第10题

客户在柜面修改卡密码，通过0038修改支取方式交易时必须上传卡正面影像。（）

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第11题

以下哪些属于我社办理账户基本信息变更的主要风险点？（）

A.录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致

B.定期存款开户证实书是否为本网点签发

C.支票是否加盖预留印鉴，是否在有效期限内

D.客户提交的资料和证件是否真实、有效，齐全

E.柜员录入要素等内容是否正确

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