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司法、公安、监察等有权机关要求协查、冻结、扣划的且涉及客户洗钱上游犯罪的嫌疑人需要维护风险事件（）
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第1题
第2题
第6题
B、线下人工协查与线上网络查控为相互独立关系，网络查控与柜面操作采取一定的分离策略，同一有权机关通过网络查控系统办理的冻结或紧急止付，只能通过网络查控系统办理续冻、解冻、解除紧急止付或法院扣划。
C、通过公安经侦网络查控系统办理的冻结，柜面仅可以协助法院办理扣划。
D、通过公安电信诈骗网络查控系统办理的冻结，柜面仅可以协助法院办理扣划或协助公安机关办理电信诈骗冻结资金返还。
第8题
A.金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构应当予以办理
B.查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书由有权机关执法人员依法送达，金融机构也接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书
C.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续
D.两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构不予办理
