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[多选题]

违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币()元和()元以下的罚款。

A.5万

B.3万

C.3千

D.1千

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更多“违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币(…”相关的问题

第1题

违反《个人外汇管理办法》及实施细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币()万元和1000元以下的罚款。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

境内企业存在哪些行为的,外汇局按《中华人民共和国外汇管理条例》相关规定予以处罚?

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第3题

《结汇、售汇及付汇管理规定》、《个人外汇管理办法》等行政法规虽然同《外汇管理条例》级别相同,但法律地位有别,均从属于《外汇管理条例》。()
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第4题

违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额()以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的,从其规定

A.20%、20%

B.30%、30%

C.40%、40%

D.50%、50%

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第5题

境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的,由外汇局责令改正,撤销外汇帐户,通报批评,并处5万元以上30万元以下的罚款()a
境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的,由外汇局责令改正,撤销外汇帐户,通报批评,并处5万元以上30万元以下的罚款()a

A.擅自在境内开立外汇帐户

B.出借、串用、转让外汇帐户

C.擅自改变外汇帐户使用范围

D.擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户

E.违反其他有关外汇帐户管理规定

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第6题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,外汇经营账户专用于与外汇资金运用账户划转外汇资金,买卖外汇金融资产收支和外汇局规定的其他外汇收支。()
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第7题

金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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第8题

境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得().
境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得().

A.擅自开立外汇帐户;

B.不得出租、出借或者串用外汇帐户;

C.不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇;

D.不得将单位外汇以个人名义私存;

E.不得擅自超出外汇局核定的使用期限、最高金额使用外汇帐户。

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第9题

内机构可以按照《中华人民共和国外汇管理条例》和其他相关规定,向境外直接投资企业提供商业贷款或融资性对外担保。()
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第10题

内机构可以按照《中华人民共和国外汇管理条例》和其他相关规定,向境外直接投资企业提供商业贷款或融资性对外担保。()
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第11题

根据1997年修订的《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,以下属于外汇的具体形式的有 ()

A.外国纸币

B.外国铸币

C.外币有价证券

D.外币支付凭证

E.其他外汇资产

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