更多“依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位()的原则”相关的问题
第1题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估:中风险等级业务()至少评估一次
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第2题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕34号),各级消费信贷业务部门应设置()电话,接受我行内部对条线人员的监督。
A.消费信贷业务投诉
B.消费信贷业务咨询
C.消费信贷业务举报
D.消费信贷业务建议
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第3题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门,归属于本机构反洗钱工作的(),承担职责范围内的洗钱风险管理责任,负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
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第4题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,工作实施细则(2020年版)》的规定,存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估:低风险等级业务()至少评估一次
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第5题
依据《中国邮政储蓄银行消费信贷业务尽职检查管理办法(2021年版)》的规定,各机构至少()开展一次常规检查
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第6题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》的规定,根据客户的基本情况、工作情况、信用情况等信息将客户分为()
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第7题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务贷后操作规程(2021年修订版)》的规定,贷款回收方式分为()等
A.正常本息回收
B.逾期本息催收
C.委外催收
D.第三方代偿
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第8题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》的规定,消费信贷从业人员必须持证上岗,在岗培训()至少开展一次,且需考试合格
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第9题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》的规定,在贷后检查阶段,应通过接入洗钱风险监控名单对()客户预警并冻结贷款额度,提前收回贷款,终止业务关系
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第10题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》的规定,费贷款从业人员从业资格实行年审制和动态考核淘汰制。年审时间为每()进行一次
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第11题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务贷后操作规程(2021年修订版)》的规定,贷款到期提示还款。消费贷款到期提示可采取系统()等方式实现
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