题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
个人分拆付汇预警名单所控制的是哪一类交易方（）
A.境外收款人
B.境外汇款人
C.境内收款人
D.境外汇款人
答案
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A.境外收款人
B.境外汇款人
C.境内收款人
D.境外汇款人
答案
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第1题
第2题
第3题
A.注册地为异地的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.货物贸易管理分类为B\C类
D.被列入“关注名单”的个人
E.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
第4题
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
第5题
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的，可向上级行报备后继续办理
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时，应加强风险审核
C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务，可要去客户提供真实性材料
D.发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务
第6题
A、被列入关注名单的个人
B与业务办理银行新创建业务关系的
C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
D、注册地为异地的
E、货物贸易管理分类为B\C类
第7题
A.被列入反洗钱监控名单的个人和被外汇局列入重点关注对象（预关注）、关注名单的个人
B.被我行列入本地关注名单的个人和被我行列入西联汇款交易黑名单的个人
C.因存在分拆结售汇、分拆收汇或其他违规行为，被我行列为海外可疑收款人的个人和被司法机关采取强制措施或列入失信被执行人名单的个人
D.存在其他高风险特征的个人客户
第8题
A.境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》
B.代为办理的，应审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人授权书
C.应通过个人外汇业务系统查询是否超年度便利化额度,是否属于关注名单
D.应关注分拆交易，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查
第11题
