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[多选题]

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.盗窃罪

D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

答案

ABD

发布时间：2024-10-01

更多“我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）”相关的问题

第1题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

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第2题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括7大类。（）

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第3题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（)。

A.毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第4题

以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪（）

A.黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪

C.逃税罪

D.贪污贿赂犯罪

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第5题

《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括6大类（）

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第7题

以下属于《反洗钱法》规定的洗钱犯罪上游犯罪的类型包括（）

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第8题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（)

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、税务犯罪

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第9题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（)

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

C.恐怖活动犯罪、走私犯罪

D.税务犯罪

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第10题

在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第11题

下列说法中，哪些是错误的（）

A.我国目前还没有一部统一的、完整的《反洗钱法》

B.洗钱行为都构成洗钱犯罪

C.金融机构为了反洗钱可以不遵守客户信息保密义务

D.我国现有法律规定洗钱犯罪的上游犯罪有5种

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