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[多选题]
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?()
A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
答案
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A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
第3题
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
第5题
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱分类进行动态、持续管理
C.不管因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
第9题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第10题
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露