题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
答案
查看答案
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第3题
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核
第4题
第5题
第7题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级