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[主观题]

以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?()

A、触发预警后,核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法(B/0)〉的通知》(浦银办发〔2018〕399号)要求,不得将行内敏感信息透露给客户

B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式

C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易

D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见

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更多“以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?()”相关的问题

第1题

在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。()
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第2题

预警信息审核发布是指预警信息生成后,各级行信用监控人员对预警信息进行审核确认,提出相应的管理要求,通过系统发送至经营行和管理行客户部门,同时抄送其他业务相关部门()
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第3题

上海银行反洗钱系统具有()功能。

A.信息录入

B.交易预警

C.案例处理

D.统计分析

E.查询督办

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第4题

某客户经理想通过C3查询预警信息发布后的处置流转流程可通过C3【预警监控】—【风险预警信息】—【流转查询及管理】—【预警信息审核】功能实现()
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第5题

某客户经理想通过C3查询预警信息发布前的生成、审核的流转流程,可通过C3【预警监控】—【风险预警信息】—【流转查询及管理】—【预警信息审核】功能实现()
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第6题

开通信用卡后,第一笔交易为预借现金,且达到单日最高限额的交易情形属于()。

A.预警现金交易

B.预警消费交易

C.预警逾期户

D.预警可疑户

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第7题

预警信息必须在接收预警信息当日完成系统中的审核、反馈处理。()
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第8题

《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求,重点加强农村偏远地区预警信息()建设,因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众

A.发布平台

B.接收终端

C.发布流程

D.传播机制

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第9题

预警信息调查核实是指客户部门接到预警信息后,对预警内容进行调查核实,查明预警情况和成因,并制订相应的风险干预、处置方案()
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