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[判断题]

预警信息审核发布是指预警信息生成后,各级行信用监控人员对预警信息进行审核确认,提出相应的管理要求,通过系统发送至经营行和管理行客户部门,同时抄送其他业务相关部门()

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更多“预警信息审核发布是指预警信息生成后,各级行信用监控人员对预警信息进行审核确认,提出相应的管理要求,通过系统发送至经营行和管理行客户部门,同时抄送其他业务相关部门()”相关的问题

第1题

某二级分行通过C3系统对辖内个别集团客户成员发布人工预警信息,逐级发布至成员管理行客户部门,同时抄送集团整体管理行信用管理部门,由集团整体管理行信用管理部门抄送整体管理行客户部门()此题为判断题(对,错)。
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第2题

某二级分行发布一条预警信息至经营行后,还可以将预警信息抄送至客户管理行()
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第3题

某客户经理想通过C3查询预警信息发布前的生成、审核的流转流程,可通过C3【预警监控】—【风险预警信息】—【流转查询及管理】—【预警信息审核】功能实现()
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第4题

通过C3预警监控系统发起的人工预警信息,可以不经过预警监控系统审核发布()
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第5题

某客户经理想通过C3查询预警信息发布后的处置流转流程可通过C3【预警监控】—【风险预警信息】—【流转查询及管理】—【预警信息审核】功能实现()
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第6题

预警信息调查核实是指客户部门接到预警信息后,对预警内容进行调查核实,查明预警情况和成因,并制订相应的风险干预、处置方案()
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第7题

以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?()

A、触发预警后,核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法(B/0)〉的通知》(浦银办发〔2018〕399号)要求,不得将行内敏感信息透露给客户

B、结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式

C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易

D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见

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第8题

C3预警监控系统操作权限中的风险信息管理权,是指对自动预警信息、人工预警信息、风险提示信息等风险信息进行管理维护的权限()
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第9题

为提升工作效率,C3预警监控系统支持一次审核多条预警信息()
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