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[多选题]

柜面扫码办理转账汇款业务需进行风险控制，对于交易金额在5万元以下的，以下的说法正确的有（）

A.需提供身份证实物进行人脸识别

B.由系统提取核心系统客户信息的证件号码、类型、姓名进行联网核查

C.现场拍摄活体人脸照与联网核查照进行比对

D.联网核查不通过或没有相片没返回，则拒绝该交易

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发布时间：2025-06-26

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更多“柜面扫码办理转账汇款业务需进行风险控制，对于交易金额在5万元以下的，以下的说法正确的有（）”相关的问题

第1题

柜面扫码办理转账汇款业务时，对于交易金额在5万元以下的，如果人脸识别不通过或者证件类型为非居民身份证的，则拒绝交易（）

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第2题

当客户在营业网点柜面办理向本行或他行对公账户转账或汇款业务时，如收款方为第三方理财机构，网点经办人员需对客户作口头风险提示，避免客户混淆我行代销和非代销产品（）

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第3题

“扫码办”功能在柜面办理转账业务后，不影响手机银行渠道当天转账额度使用（）

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第4题

目前个人客户无信通卡或存折也可以在柜面通过手机银行扫码办理转账业务（）

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第5题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第6题

目前个人客户无信通卡或存折也可以在柜面通过手机银行扫码办理取款和转账业务（）

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第7题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第8题

柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，需要求客户提供汇款人有效身份证件。（)

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第9题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第10题

服务经理在柜面需要对客户“三问两看一核对”，防范风险。下面有关“三问两看一核对”说法正确的是（）

A.问客户转、汇出资金用途；是否知晓收款人情况；是否了解接收账户信息

B.看办理业务的客户神色举止是否反常；看是否持续接听电话

C.核对客户所留信息是否合理

D.问客户是否清楚给陌生人汇款、转账的风险

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第11题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)

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