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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户信息补录、网点交易补录及回执处理中的数据，应于每日下午3点前处理完毕
B.客户评级初审需要在系统初评日期后两个工作日内完成
C.客户评级复审应于初审后两个工作日完成
D.新开客户识别和重新客户识别应在系统发起时间后五个工作日内完成
答案
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第2题
A.通过支付机构办理的个人结售汇业务数据应实时向个人系统准确报送
B.通过支付机构办理的个人售汇业务数据应按规定时限向个人系统准确报送
C.通过支付机构办理的个人结汇业务数据，逐笔向个人系统准确报送
D.通过支付机构办理的个人售汇业务数据，可合并多笔向个人系统准确报送
第5题
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
第7题
A.反洗钱统计报表
B.信息资料
C.交易数据
D.工作报告
E.内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
第8题
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
第9题
A.证券期货业金融机构应按通知书规定的时限和渠道，及时向调查组书面反馈调查结果
B.证券期货业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责
C.如遇特殊情况，确实无法按时反馈，或无法调取资料的，证券期货业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况
D.证券期货业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息
第11题
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
