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[判断题]

保证金的资金来源必须合法、合规，各行应加强对保证金来源真实性、合规性的审核和管理（)

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发布时间：2021-12-26

更多“保证金的资金来源必须合法、合规，各行应加强对保证金来源真实性、合规性的审核和管理()”相关的问题

第1题

提升审核员和认证管理岗位人员的责任意识和风险意识，从思想上保证审核质量、工作质量的合规性是认证档案质量合规管理的核心目的之一。（)

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第2题

办理现金业务经办人员应审核凭证要素的正确性、合规性、完整性（）

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第3题

授权员收到授权申请后，严格依据审核标准，对交易画面与电子影像资料的一致性、业务的合规性和真实性进行审核。（)

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第4题

开户行对支付证明材料的真实性、完整性、合规性和有效性负责（）

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第5题

不属于授权审核要点的是（)。

A.真实性

B.合规性

C.及时性

D.准确性

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第6题

授权人员应掌握业务审核的要点是（)。

A.真实性审查

B.合规性审查

C.重要性审查

D.准确性审查

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第7题

董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值的合规理念

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第8题

55董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规，合规创造价值等合规理念

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第9题

客户经理将签署后的合同、抵质押权证复印件、移交回执等交经营行放款审核岗进行放款前审核，审核内容包括（)。

A.主从合同签字盖章的合规性

B.抵质押担保办理的合规性

C.是否按规定办理了保险手续

D.是否按规定开立保证金账户

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第10题

银行办理结售汇业务，执行但不限于国家外汇管理局的现有法规，对业务的真实性与合规性进行审核，了解业务的交易目的和交易性质。（)

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