题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年
答案
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A.3个月
B.半年
C.9个月
D.一年
第1题
A、两个月
B、季度
C、半年
E、一年
第2题
第6题
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第9题
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核