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只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（)

只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

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发布时间：2021-07-21

更多“只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（)”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

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第2题

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第3题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，()对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.以上都是

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第4题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行

国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A.县一级

B.省一级

C.地市一级

D.以上都对

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第6题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以()。

A、封存

B、公开

C、保密

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第7题

国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。（)

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第8题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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