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[判断题]

客户身份资料包括记载有客户身份信息的各种资料以及能够反映客户身份识别履职过程的各种资料；客户交易记录包括记载有客户交易信息的各种申请书、业务凭证、表单、账簿等资料以及能够反映客户交易真实背景的各种合同、协议、单据、函件等资料（）

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发布时间：2022-11-05

更多“客户身份资料包括记载有客户身份信息的各种资料以及能够反映客户身份识别履职过程的各种资料；客户交易记录包括记载有客户交易信息的各种申请书、业务凭证、表单、账簿等资料以及能够反映客户交易真实背景的各种合同…”相关的问题

第1题

公司各分支机构应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的()，为客户保密，并确保能足以()，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

公司各分支机构应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的（)，为客户保密，并确保能足以（)，以提供识别客户身份、了解交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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第2题

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（)

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第3题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别

工作情况的各种记录和资料。()

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第4题

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（）

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第5题

各级机构应当保存的客户身份资料包括（)。

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第6题

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

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第7题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（）

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第8题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。（)

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第9题

金融机构应当保存的客户身份资料，包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料（）

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第10题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料（）

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