首页 > 继续教育> 其他

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

答案

查看答案

发布时间：2021-07-21

更多“负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？(）”相关的问题

第1题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团

点击查看答案

第2题

专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是错A对错，它的中文简称是（)。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

点击查看答案

第3题

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织

点击查看答案

第4题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

点击查看答案

第5题

下列说法正确的有( )。

A.金融集团联合论坛是在原三方小组的基础上建立的

B.金融集团联合论坛是由巴塞尔银行监管委员会主持和经营的

C.金融集团联合论坛研究金融机构主要所有者和管理者资格认证的条件

D.金融集团联合论坛文件是国际监管组织加强协作的产物

点击查看答案

第6题

财务公司是为()提供金融服务的机构。

A.社会公众

B.金融机构

C.集团成员单位

D.政府机关

点击查看答案

第7题

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么？

点击查看答案

第8题

金融业从单一金融机构发展到金融集团，金融监管相应地从单家机构监管发展到金融集团监管，金融集团要求按照附属机构的不同功能实施监管即功能监管，进一步而言必须在集团层次上实施()。

A.机构监管

B.并表监管

C.功能监管

D.跨境监管

点击查看答案

第9题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

福建2024高考采用全国几卷新高考全国卷I还是卷II 24年考研生初试成绩怎么查询 2025年郑州大学考研预报名时间江苏2024高考采用全国几卷新高考全国卷I还是卷II 上海大学2024年考研复试分数线公布时间：3月中下旬 2025年考研英语备考全攻略辽宁2025年研究生考试报名时间 2024山东高考时间科目表高考将持续几天东南大学2024年考研复试分数线公布时间：3月中下旬 2024高考时间科目表几月几号高考

高考志愿助手全部 >

邵阳学院特色专业建设点有哪些？衡阳师范学院特色专业建设点有哪些？湘南学院特色专业建设点有哪些？湖南大学特色专业建设点有哪些？莱芜职业技术学院怎么样？学校简介山东工商学院学校简称是什么？有哪些专业？山东劳动职业技术学院怎么样？学校简介武汉光谷职业学院特色专业建设点有哪些？武汉铁路桥梁职业学院特色专业建设点有哪些？潍坊学院学校简称是什么？有哪些专业？

下载APP

关注公众号

TOP