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[单选题]

加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“__”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务（）

A.了解你的客户

B.谨慎

C.公平公正

D.尽职调查

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发布时间：2022-08-07

更多“加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“__”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务（）”相关的问题

第1题

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照了解你的客户的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（)

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第2题

各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了

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第3题

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停

其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务

A．3

B．6

C．9

D．12

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第4题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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第5题

"对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务。"()此题为判断题(对，错)。

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第6题

下列关于第三方支付机构及支付账户管理规定的表述，正确的有（）

A.Ⅰ类支付账户，账户余额仅可用于消费和转账，余额付款交易自账户开立起累计不超过500元

B.支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户

C.因交易取消（撤销）、退货、交易不成功或者投资理财等金融类成品赎回等原因需划回资金的，相应款项应当划回原扣款账户

D.支付机构采用不足两类有效要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过800元

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第7题

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

机构客户在我行开通第三方存管业务，建立存管关系后，可通过我行电话银行、网上银行等查询()余额及()余额。

A.交易账户

B.管理账户

C.保证金账户

D.理财账户

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第9题

支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。（)

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第10题

支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。（）

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第11题

银行有下列情形之一的，外汇局责令整改（）。

A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足

B.外汇备付金账户管理存在风险隐患

C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易；

D.发现异常情况未督促支付机构改正

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