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[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)

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发布时间：2021-07-21

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)”相关的问题

第1题

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第3题

根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第4题

根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第5题

我国反洗钱法中规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第6题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)。

A.五年

B.三年

C.二年

D.一年

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第7题

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D.以上说法都不对

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

D.以上说法均正确

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第9题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当()。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（)。

A.至少保存五年

B.至少保存一年

C.至少保存三年

D.至少保存二年

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第10题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年

A.1

B.3

C.5

D.10

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