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[主观题]

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。

A.至少保存五年

B.至少保存一年

C.至少保存三年

D.至少保存二年

答案
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更多“客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。”相关的问题

第1题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:A.客户身份资料在业务关系结束后应当
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年。()
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第3题

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题

根据《反洗钱法》有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第5题

我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第6题

按照反洗钱法的规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.三年

B.五年

C.十年

D.十五年

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第7题

金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年

A.5、5

B.5、10

C.5、15

D.10、15

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第9题

下列关于客户身份资料和交易记录保存说法不正确的是()。

A、客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束

D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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