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[判断题]
支行在判断客户交易行为是否属于分拆时，关键应确认资金用途或来源是否符合外汇管理相关规定，是否存在逃避监管规定的大额、恶意交易行为（）
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更多“支行在判断客户交易行为是否属于分拆时，关键应确认资金用途或来源是否符合外汇管理相关规定，是否存在逃避监管规定的大额、恶意交易行为（）”相关的问题
第1题
A.1万美元
B.5万美元
C.1万人民币
D.5万人民币
第2题
A.个人客户当日累计不超过等值5万美元
B.汇出汇款是否属于同一收款人分拆作系统判断
C.可能涉及资本项目汇款用途高频出现的敏感词系
D.统给出合规提示信息，分行知晓即可
第3题
B.个人结售汇行为符合分拆结售汇特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的，银行应不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D.以上都是
第4题
第5题
A.境内个人购汇时，需填写《个人购汇申请书》
B.代为办理的，应审核委托人和受托人的有效身份证件、委托人授权书
C.应通过个人外汇业务系统查询是否超年度便利化额度,是否属于关注名单
D.应关注分拆交易，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查
第7题
第10题
A.银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告
B.对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务
C.个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务
