题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各单位应当按照安全、准确、完整的原则,妥善保存开展客户尽职调查及风险分类工作各种记录和资料,并在客户关系结束后至少保存()
A.三年
B.五年
C.十年
D.二十年
答案
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A.三年
B.五年
C.十年
D.二十年
第6题
A.记录保存三年
B.记录保存五年
C.记录保存十年
D.记录保存至临床试验结束后三年
E.记录保存至临床试验结束后五年
第7题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第8题
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
第9题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第10题
A、说明
B、说清
C、说通
D、足以重现