我国反洗钱法律体系“一法四规”中的一法是指《反洗钱法》（）

第1题

《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（）

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第2题

以下不属于信托市场法律体系俗称的“一法两规”的是()。

A.《信托公司集合资金信托计划管理办法》

B.《信托法》

C.《信托公司管理办法》

D.《信托公司治理指引》

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第3题

反洗钱监管以“一法四令”为核心，下列选项不属于“一法四令”的是（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第4题

涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

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第5题

在我国民间传统记谱法中，使用“合、四、一、上、尺、工、凡”等字样为唱名的是()。

在我国民间传统记谱法中，使用“合、四、一、上、尺、工、凡”等字样为唱名的是（)。

A、减字谱

B、工尺谱

C、二四谱

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第6题

我国消防法律法规体系以()为核心，以消防法规、消防规章和消防技术标准为补充，是我国法律体系的重要组成部分。

A.刑法

B.行政处罚法

C.消防法

D.安全生产法

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第7题

根据《标准化法》的规定，我国标准分为()类。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第8题

《安全生产法》是我国第（)部关于安全生产领域的整合法律，是安全生产的基本法。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第9题

我国现行反洗钱法律体系“四令”是指：（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第10题

根据《中铁四局集团有限公司PPP项目投资尽职调查管理办法》(中铁四法(2017)812号)规定，PPP项目投资尽职调查小组成员中法律人员应作为尽职调查工作的牵头人，负责协调尽职调查小组其他成员开展工作。暂未设置法律岗位的单位，在人员到位前由局()指派一人为牵头人。

根据《中铁四局集团有限公司PPP项目投资尽职调查管理办法》（中铁四法（2017)812号)规定，PPP项目投资尽职调查小组成员中法律人员应作为尽职调查工作的牵头人，负责协调尽职调查小组其他成员开展工作。暂未设置法律岗位的单位，在人员到位前由局（)指派一人为牵头人。

A、成本管理部

B、法律合规部

C、财务部

D、投资发展部

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