首页 > 行业知识> 法律法规

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

做好反洗钱工作有利于辅助业务的发展，一方面可以有效处置风险；另一方面有利于防止劣币驱逐良币（）

答案

查看答案

发布时间：2022-10-30

更多“做好反洗钱工作有利于辅助业务的发展，一方面可以有效处置风险；另一方面有利于防止劣币驱逐良币（）”相关的问题

第1题

为做好防范电信诈骗和反洗钱工作，对于外省客户开立个人银行结算账户，我行要求必须提供辅助证明（）

点击查看答案

第2题

强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（)的监测分析工作。

A.重点领域

B.重点地区

C.重点人群

D.重点业务

点击查看答案

第3题

银行基层员工如何做好反洗钱工作（）

A.树立反洗钱意识，学习相关法律法规

B.严把客户身份识别关，防范冒名办理业务风险

C.定期向风险管理部门反馈情况

D.加强与其他岗位合作，互相配合做好反洗钱工作

点击查看答案

第4题

金融机构在反洗钱工作中的工作职责是:（)。

A.履行大额和可以交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录

B.对报送的反洗钱信息识别、记录和报送

C.做好本业务领域的反洗钱查询和反馈工作，协调调查相关反洗钱情况，遇到重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行

D.做好与经营机构反洗钱的其他工作

点击查看答案

第5题

大堂经理要严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助内勤行长做好其他现场管理相关工作（）

点击查看答案

第6题

大堂经理要严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助内勤行长做好其他现场管理相关工作。（）

点击查看答案

第7题

根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责指导各机构做好资料扫描，并协助业务分部做好资料扫描（）

A.运营管理部

B.银行保险部

C.财务会计部

D.风险合规部

点击查看答案

第8题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源，依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。

A.重点领域

B.重点业务

C.重点地区

D.重点人群

点击查看答案

第9题

大堂经理要严格遵守各项业务相关规定和反洗钱相关要求，积极配合做好各项内外部检查,并协助（)做好其他现场管理相关工作。

A.柜面经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂保安

点击查看答案

第10题

反洗钱内部控制的核心（）。

A.避免受到监督处罚

B.保障业务发展不受限制

C.确保反洗钱工作合规免责

D.有效防范洗钱风险

点击查看答案

第11题

对于同一客户频繁办理一次性金融业务的，业务经办人员应了解客户办理业务的目的，资金的来源等，做好异常交易的分析识别工作。经甄别认为客户交易可疑的，反洗钱信息报告员应及时提交可疑交易报告（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024广东高考时间是几月几号具体时间安排 24年贵州大学考研初试成绩查询时间：2月26日 2025年考研究生预报名时间 24年北京科技大学考研复试时间：3月—4月南京大学2024年江苏省综合评价招生录取成绩要求 24年海南大学考研初试成绩查询时间：2月26日 24年华北电力大学考研复试时间：3月—4月南京大学2024年江苏省综合评价报名方式 24年宁夏大学考研初试成绩查询时间：2月26日 2025年山西考研预报名时间预测是何时？9月24日至9月27日

高考志愿助手全部 >

湘南学院特色专业建设点有哪些？湖南大学特色专业建设点有哪些？莱芜职业技术学院怎么样？学校简介山东工商学院学校简称是什么？有哪些专业？山东劳动职业技术学院怎么样？学校简介武汉光谷职业学院特色专业建设点有哪些？武汉铁路桥梁职业学院特色专业建设点有哪些？潍坊学院学校简称是什么？有哪些专业？威海职业学院怎么样？学校简介青岛大学学校简称是什么？有哪些专业？

下载APP

关注公众号

TOP