题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行基层员工如何做好反洗钱工作（）
A.树立反洗钱意识，学习相关法律法规
B.严把客户身份识别关，防范冒名办理业务风险
C.定期向风险管理部门反馈情况
D.加强与其他岗位合作，互相配合做好反洗钱工作
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.树立反洗钱意识，学习相关法律法规
B.严把客户身份识别关，防范冒名办理业务风险
C.定期向风险管理部门反馈情况
D.加强与其他岗位合作，互相配合做好反洗钱工作
答案
更多“银行基层员工如何做好反洗钱工作（）”相关的问题
第1题
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B.让公众了解反洗钱知识
C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D.掌握反洗钱工作必备技能
第3题
做好反洗钱工作的重要意义包括（）。
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第4题
做好反洗钱工作的重要意义不包括（）。
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第6题
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.只是工作要求
第10题
A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
