题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对客户留存职业信息为（)，应了解客户的财富和经济来源，识别和记录给客户提供经济支持的人员信息（）
A.“无职业”(含“自由职业”)
B.“家庭主妇”
C.“国企正式员工”
D.“学生”
答案
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（请给出正确答案）
A.“无职业”(含“自由职业”)
B.“家庭主妇”
C.“国企正式员工”
D.“学生”
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第1题
客户王先生去某银行办理对私一次性金融业务，交易金额为人民币1万元，银行工作人员按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定采取（）措施是正确的。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.登记客户的职业信息
C.核对客户身份证件并留存复印件
D.登记客户身份证有效期信息
第3题
A.了解 ;留存; 核对; 登记
B.了解; 核对 ;登记; 留存
C.核对; 登记; 了解; 留存
D.核对; 了解; 登记; 留存
第4题
A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息
C.相关客户资料应归档并长期留存备查
D.相关客户资料应归档并留存五年备查
第5题
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第6题
A.客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象
B.自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况
C.客户的财富或资金的来源、资金用途
D.客户的家庭背景及家庭成员情况
E.当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息
第7题
A.对客户的财务信息要有充分了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C.要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
第11题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
