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[多选题]

客户CCS等级为(),按照现有业务流程处理。

A.高风险类

B.低风险类

C.中风险类

D.中低风险类

答案
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更多“客户CCS等级为( ),按照现有业务流程处理。”相关的问题

第1题

单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第4题

以下哪类客户风险等级重新审核期限不超过半年?()

A.高风险

B.中高风险

C.中低风险

D.低风险

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第5题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第6题

手术室设备按照综合风险评估分级管理应分哪几类()

A.急救类和生命类

B.急救生命支持类、高风险、中风险、低风险

C.高风险、中风险、低风险

D.高风险、低风险

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第7题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()
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第8题

通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。()
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第9题

导管按风险程度分为()类

A.3类:高危管道、中危管道、低危管道

B.3类:高风险管道、中风险管道、低风险管道

C.4类:高危管道、中危管道、低危管道、零危管道

D.4类:高风险管道、中风险管道、低风险管道、零风险管道

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第10题

为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第11题

为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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