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[主观题]

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）

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发布时间：2022-03-12

更多“银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的，银行保险机构应做出内部问责，并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。（）”相关的问题

第1题

银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过内部审计

监督、纪检监察、巡视巡察等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。（）

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第2题

对于业外案件，参照业内案件进行机构调查和案件审结，必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责，开展行政处罚。（）

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第3题

《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中，案件报送原则包括：一案一报，一法人一报，一局一报。（)

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第4题

根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，银行保险机构关键人员应回避的亲属包括（)。

A.配偶

B.直系血亲

C.三代以内旁系血亲

D.近姻亲

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第5题

一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

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第6题

银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告（）

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第7题

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件信息确认报告形式报送。（）

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第8题

银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信

用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理。（）

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第9题

一家银行保险机构发生多起案件，且案件之间无关联关系的，应分别报送案件信息。（）

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第10题

各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内，按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告（）

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第11题

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（)工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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