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[判断题]

再审核是指通过预设风险监测模型，系统对客户交易及我行内部业务操作过程和结果实施风险筛查，并对可疑情形进行预警，以预警信息为线索对相关客户或内部处理环节进行风险排查和确认，必要时采取适当的风险处置措施（）

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发布时间：2022-10-17

更多“再审核是指通过预设风险监测模型，系统对客户交易及我行内部业务操作过程和结果实施风险筛查，并对可疑情形进行预警，以预警信息为线索对相关客户或内部处理环节进行风险排查和确认，必要时采取适当的风险处置措施（…”相关的问题

第1题

交易分析是指通过预设风险监测模型，系统对我行内部交易及我行内部业务操作过程和结果进行实施风险筛查的过程（）

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第2题

再审核是指对不同风险级别的柜面业务建立再审核模型和设定差异化抽样率，通过交易信息和凭证影像对交易的处理情况进行事后监督（）

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第3题

信用业务辅助决策是指将风险信号和风险指标、预警模型的监测结果，应用于信用业务管理的全过程，为信用业务决策提供参考，是对信用监控成果的深度分析和再应用（)

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第4题

预警模型是建立在风险指标基础上的高级信用风险监测应用，由一个或多个风险指标组成，预设一定的阀值和相关预警规则（)

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第5题

惠农e贷是指农业银行运用互联网、大数据、人工智能等金融科技手段，提前采集内外部有效数据，建立客户信息档案，通过系统预设的信贷模型核定授信额度，能够为客户提供线上线下多渠道服务的农户贷款（）

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第6题

账户分类以系统初评和人工复评相结合的方式。总行根据涉赌涉诈可疑资金特征设定自动风险识别模型，在柜面系统开户交易检索并反馈初始风险识别结果。各分支机构通过对账户申请资料审核，人工识别其他可疑特征，综合评估账户风险等级，采取匹配的账户审查和管控措施（）

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第7题

客户层面信用风险监控中，通过()等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。

A.欺诈交易监控系统和统计分析

B.评分模型和统计分析

C.贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统

D.欺诈交易监控系统和评分模型

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第8题

对于发现风险后，检视资料收集、审核、判定等相关流程均尽职合规，相关监测系统模型数据均未反馈异常的，（）承担主要责任

A.管户经理

B.经办柜员

C.反洗钱主管部门

D.各方均无需

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第9题

《山西省农村信用社信贷业务检查实施办法》规定，非现场监测是指信贷管理部门依托（），对信贷业务办理流程进行监测、监督，并通过收集、调阅被查单位各类报表、信贷业务档案等信息资料，对特定检查目标进行分析、评价和处理的一种检查方式

A.综合业务系统

B.信贷管理系统

C.征信查询系统

D.客户风险分类系统

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第10题

（)类客户是指客户经理人工认定，可办理“信e贷”业务的客户，通过准入条件后，由支行行长逐一审核，审核通过后自动入库。

A.小额信用

B.模型测算

C.信贷管理系统授信审批

D.批量测算

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第11题

通过业务检查、行为排查手段，对操作风险进行的监测属于（)。

A.质量监测

B.模型监测

C.人工监测

D.技术监测

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