更多“账户分类以系统初评和人工复评相结合的方式。总行根据涉赌涉诈可疑资金特征设定自动风险识别模型，在柜面系统开户交易检索并反馈初始风险识别结果。各分支机构通过对账户申请资料审核，人工识别其他可疑特征，综合评…”相关的问题
第1题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。（)
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第2题
客户风险等级分类采用系统自动评估分类和（)相结合的方式开展。
A.人工调整
B.复评调整
C.人工复评调整
D.风险分类调整
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第3题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展（）
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第4题
新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分，系统初评（）。
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第5题
我行客户洗钱风险等级评定主要分为系统初评和人工复评两个环节（）
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第6题
客户风险等级分类基本流程为（)。
A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定
B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定
C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定
D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确
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第7题
客户风险等级划分流程是（）
A.系统初评;人工复评;定期重审
B.系统初评;人工复评
C.人工复评;定期重审
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第8题
存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告
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第9题
凡系统批处理自动推送的系统初评结果或者人工复评结果涉及高或较高风险的，按照审慎性原则必须经过上一级用户进行审核（）
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第10题
协查岗应在系统初评后（)内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后（)内进行评级结果复核，审批岗应在信息岗提交审批后（)评级结果审批。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
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第11题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)
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题目内容
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