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[判断题]

邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当及时调整向个人提供的相关服务。（)

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发布时间：2022-07-26

更多“邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“审慎性”原则，对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当及时调整向个人提供的相关服务。（)”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对个人的交易背景进行调查。

A.账户实名制

B.人脸识别

C.反洗钱规定

D.了解你的客户

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第2题

各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了

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第3题

银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照了解你的客户的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。（)

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第4题

个人自动转账业务各交易均由（)方发起。

A.转出账户或转入账户

B.银行

C.转入账户

D.转出账户

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第5题

对于存在账户资金集中转入，分数转出，跨区域交易的，应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。（）

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第6题

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：（)

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。

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第7题

转账冲正是对（)转账交易出错的修改，转出、转入账户同时生成未登折明细。

A.转入

B.转出

C.现金

D.ATM

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第8题

当网点轧账时，存在未处理的贷款转移业务，转出转入机构都不允许签退。必须由转入机构完成贷款转入交易后，转出转入机构才可以执行签退。（)

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第9题

信用卡仅可作为转入方接收来自（)账户的资金款项，不得作为转出方发生资金转出交易。

A.个人结算账户

B.个人储蓄账户

C.个人存款账户

D.个人联名账户

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第10题

当账户处于()状态时，不能办理转账业务。

A.转入账户冻结

B.转出账户长期不动户

C.转入账户挂失

D.转出账户账户止付

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第11题

转贴现分为转入和转出两种交易方式。我行从其他金融机构买入商业汇票的交易为（），我行向其他金融机

构卖出商业汇票的交易为（）。

A.转入，转入

B.转出，转出

C.转入，转出

D.转出，转入

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