题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
除了登记客户身份基本信息外，开展身份识别过程中还需要了解以下哪些信息并留存（）
A.客户交易目的和交易性质
B.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
C.客户资金来源或用途
D.收入或经营情况
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户交易目的和交易性质
B.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
C.客户资金来源或用途
D.收入或经营情况
答案
更多“除了登记客户身份基本信息外，开展身份识别过程中还需要了解以下哪些信息并留存（）”相关的问题
第1题
第2题
B.完整核对客户的身份证件，如核对客户单位的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
第3题
A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等
B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户
C.交易密码挂失
D.修改客户身份基本信息等资料
第4题
A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份
B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息
C、登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第5题
A、了解并采取合理措施获取客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和意图。
B、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，或者按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料并通过合法、安全、可信的渠道取得客户身份确认信息，识别客户、账户持有人及交易操作人员的身份
C、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则通过合法、安全且信息来源独立的外部渠道验证客户、账户持有人及交易操作人员的身份信息，并确保外部渠道反馈的验证信息与被验证信息之间具有一致性和唯一对应性
D、按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则登记并保存客户基本信息。
第6题
第7题
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
第8题
第9题
第10题
金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）
A.对
B.错
