题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现客户或客户的交易存在异常，疑似与（）、（）等犯罪活动相关的，应当主动报告至总行或分行反洗钱主管部门进行分析、识别
A.洗钱
B.正常交易
C.恐怖融资
答案
AC
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A.洗钱
B.正常交易
C.恐怖融资
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AC
更多“各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现客户或客户的交易存在异常，疑似与（）、（）等犯罪活动相关的，应当主动报告至总行或分行反洗钱主管部门进行分析、识别”相关的问题
第1题
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第4题
A.每半年报告一次，各总行部门、各分行须于每年7月30日以及1月30日前向总行风险管理部提交操作风险管理报告。
B.每年报告一次，各总行部门、各分行须于1月30日前向总行风险管理部提交操作风险管理报告。
C.各级业务部门或岗位发现或获知重大操作风险事件，应立即上报机构负责人，同时上报总行风险管理部。
D.各级操作风险管理部门或岗位牵头组织的各类专项风险排查结果，应按双线汇报的原则及时向上级业务主管部门和同级操作风险管理部门报告。
第7题
A.受到反洗钱监管机构通报表扬的
B.对公司反洗钱内控制度提出重大合理化建议，有效促进反洗钱内控制度健全完善的
C.连续3年认真完成本职工作，未出现失误的
D.在反洗钱方面为公司挽回重大损失的
第8题
第10题
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
