题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。
A.1
B.3
C.5
D.10
答案
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A.1
B.3
C.5
D.10
第1题
A.5
B.10
C.15
D.20
第2题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第6题
A.至少保存五年
B.至少保存一年
C.至少保存三年
D.至少保存二年
第8题
A.5、5
B.5、10
C.5、15
D.10、15
第9题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
E.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存
第10题
A.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
D.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度