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[多选题]

客户洗钱风险等级评估等级分为（）

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

答案

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发布时间：2022-09-10

更多“客户洗钱风险等级评估等级分为（）”相关的问题

第1题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第2题

依据客户洗钱风险程度，原则上客户洗钱风险评估结果分为高风险、中风险、低风险三个等级（）

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第3题

客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。（）

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第4题

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.中低风险

E.中高风险

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第5题

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

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第6题

在对客户进行洗钱风险评估、划分客户风险等级时，无需将高风险国家或地区作为考量因素，纳入客户洗钱风险评估标准（）

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第7题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第8题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。（)

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第9题

关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)

A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

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第10题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第11题

客户洗钱风险等级分为禁入类、高风险、中风险、低风险四类。（）

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