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[多选题]

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

答案

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发布时间：2022-03-21

更多“我行客户洗钱风险等级分为：（)。”相关的问题

第1题

离岸客户的最终洗钱风险等级包括（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第3题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第4题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第5题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第6题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第7题

我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第8题

理财产品风险等级划分5个等级我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第9题

区域风险等级分为（)

A.强风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第10题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

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第11题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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