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[判断题]

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

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发布时间：2022-03-22

更多“我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)”相关的问题

第1题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第2题

离岸客户的最终洗钱风险等级包括（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第3题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第4题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第5题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第6题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第7题

我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第8题

理财产品风险等级划分5个等级我行根据理财类产品(国债除外)投资风险高低，从低到高依次划分为五个风险等级，包括()。

A.低风险

B.中低风险

C.中等风险

D.中高风险

E.高风险

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第9题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。（)

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第10题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。（)

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第11题

客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)

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