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[判断题]

受益所有人是指最终拥有或实际控制公司企业(含合伙企业)等市场主体的法人或者自然人()

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更多“受益所有人是指最终拥有或实际控制公司企业(含合伙企业)等市场主体的法人或者自然人()”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》规定,本法所称受益所有人,是指最终拥有或实际控制公司、企业等市场主体,或者享有市场主体最终收益的自然人()
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第2题

非自然人的受益所有人是指对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有大于或等于()公司股权或表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式的自然人

A.15%

B.25%

C.35%

D.50%

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第3题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中关于受益所有人的判定标准说法错误的是()。

A、公司的收益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B、合伙企业的受益所有人是指拥有超过50%合伙权益的自然人

C、信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务,其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人

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第4题

受益所有人,是指最终拥有或控制客户的一个或多个自然人,及/或客户所办理交易的最终受益人。()
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第5题

受益所有人指最终拥有或控制客户的一个或多个自然人,及/或客户所办理交易的最终受益人。包括对某一法人或法律安排施加最终有效控制权的自然人。()
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第6题

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人

A.受益所有人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第7题

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A.受益人

B.受益所有人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第8题

公司受益所有人判定标准和方法,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()%(含()%,下同)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

A.25

B.33

C.50

D.70

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第9题

对公司受益所有人的判定方法有:()

A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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第10题

根据(中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知)要求,在非自然人客户识别时,对公司实施最终控制不限于直接或拥有超过()%公司人民商场或者表决权还包括其他可以对公司的决策,经营,管理形成有效控制或实际影响的任何形式。
根据(中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知)要求,在非自然人客户识别时,对公司实施最终控制不限于直接或拥有超过()%公司人民商场或者表决权还包括其他可以对公司的决策,经营,管理形成有效控制或实际影响的任何形式。

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第11题

以下哪项符合非自然人客户受益所有人的判定标准()

A.合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人

B.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.以上说法均不对

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