更多“办理现金汇款、转账汇款时，经办员必须做到“四询问、四核实（）”相关的问题
第1题
办理转账汇款、现金汇款业务时，柜员应主动做到四询问、四核实（）
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。（)
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第3题
客户办理跨行转账汇款，除因经办员操作失误或系统原因外，原则上不得对已受理的汇款申请进行修改或撤销（）
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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，若查询CCS等级为“禁止类”或出现在制裁名单中，经办人员也可受理，但要进行可疑交易报告。（)
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第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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第6题
经办员通过“5310-转账撤销”进行撤销，转账撤销可对客户在手机银行、专业版、大众版、Pad银行等自助渠道办理的“次日到账”、ATM办理的“24小时到账模式”的转账汇款业务进行撤销（）
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第7题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
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第8题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
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第9题
非客户本人办理无卡无折人民币存款时，柜员应按照现金汇款予以受理，必须使用“10010行内个人客户转账”交易（）
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第10题
办理转账汇款业务时，若客户选择“实时到账转账方式”，经办柜员需根据客户填写的要素选择行号以确保到账时效性（）
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第11题
办理我行以下个人汇款业务时，须出示本人有效身份证件的有（)。
A.以现金方式申请办理个人人民币汇款
B.以转账方式申请办理大额个人人民币汇款
C.以转账方式申请办理小额个人人民币汇款
D.个人外币汇款
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