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[单选题]

FATF是（)的简称。

A.埃格蒙特集团

B.亚太反洗钱小组

C.金融行动特别工作组

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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发布时间：2022-01-29

更多“FATF是()的简称。”相关的问题

第1题

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱小组

C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D.欧洲理事会反洗钱专家特别委会

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第2题

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织

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第3题

FATF是指以下哪个机构（)。

A.亚太反洗钱组织

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织

C.巴塞尔委员会

D.金融行动特别工作组

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第4题

以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团

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第5题

2012年，金融行动特别工作组（FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的（)项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第6题

专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是错A对错，它的中文简称是（)。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第8题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第9题

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

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第11题

属于反洗钱区域组织的有( )。

A.亚太反洗钱组织

B.加勒比反洗钱工作组

C.欧洲理事会

D.南美反洗钱工作组

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