题目内容
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[多选题]
离岸客户的最终洗钱风险等级包括()。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
答案
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A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
第2题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第3题
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第7题
A.借款人离岸结算账户状态为冻结,反洗钱风险等级为高风险
B.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为中风险
C.借款人离岸结算账户状态为暂封,反洗钱风险等级为低风险
D.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为低风险
第9题
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核
第11题
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级