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答案
更多“组织制定案件风险排查要点清单要求业务层面应采取全面排查、专项排查和日常排查等有效排查方式，排查范围至少覆盖信贷、同业、资产处置、资产管理、信用卡、现金管理、理财和代销、第三方合作、金融市场、信息科技等…”相关的问题
第1题
A.员工异常行为
B.八小时外监督
C.九种人排查
D.以上均不是
第2题
A.企业安全风险辨识覆盖所有活动及区域，无须考虑异常紧急状态
B.企业建立从生产负责人到每位基层操作岗位人员的隐患排查治理和防控责任制，实行闭环管理
C.企业要求隐患排查的范围包含所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，但不包括承包商、供应商等相关方
D.企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，要求掌握工作岗位和作业环境中存在的安全风险，落实应采取的控制措施
第3题
A.企业安全风险辨识覆盖所有活动及区域，无须考虑异常紧急状态
B.企业建立从生产负责人到每位基层操作岗位人员的隐患排查治理和防控责任制，实行闭环管理
C.企业要求隐患排查的范围包含所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，但不包括承包商、供应商等相关方
D.企业将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，要求掌握工作岗位和作业环境中存在的安全风险，落实应采取的控制措施
第4题
A.组织研究制定本单位工作计划和落实措施，对重要工作加强推动管理和监督提示
B.每日查看总分行OA系统文件、邮件等通知，及时向员工传达总分行案防工作精神和最新要求
C.组织开展合规及案防培训，开展案件风险提示和警示教育活动
D.按照三不放过原则，组织对日常监督检查和案件风险排查中发现的问题进行整改
第5题
A.成立领导小组和工作机构，组织人员培训
B.划分并确认风险点、风险辨识、风险评价、风险分级、编制风险隐患清单、制定风险辨识管控措施
C.建立隐患排查治理机制，编制隐患排查治理清单
D.建立“双控”信息化管理系统
第6题
A.制定实施实现HSE愿景、目标的业务规划和行动计划
B.将HSE融入业务流程
C.根据业务特点和HSE风险管控要求设置组织架构
D.建立管理程序，确保所有相关人员理解并执行
第7题
A.组织实施、确定方案、排查报告、问题整改、监督评价、责任追究
B.制定计划、组织实施、风险处置、问题整改、监督与责任追究、成果运用
C.组织实施、排查报告、风险处置、问题整改、监督与责任追究、成果运用
D.组织实施、排查报告、风险处置、问题整改、监督评价、责任追究
第8题
第9题
第10题
第11题
A.按照董事会和高级管理层的要求，制定内控的政策、标准和要求，保证内控有效性
B.根据部门职责，制定风险管理政策制度，明确对应风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制/缓释流程，组织建立对应风险的计量工具和信息系统
C.开展党风廉政宣传教育，监督下属单位领导班子及成员依法依规履职和廉洁从业，受理对辖内党组织和党员违纪问题的信访举报及申诉，调查和处理权限范围内的违纪案件
D.根据风险管理政策要求，识别、计量、评估本部门/条线业务的风险，并实施风险监测、报告和控制/缓释
